韩国FIU对五大交易平台开罚在即、罚金恐达数百亿韩元
韩国金融当局最近针对国内加密货币交易平台违反反洗钱（AML）义务的处分可望陆续出炉。伴随有关现场检查大多已告一段落，金融情报剖析院（FIU）将依序对各家交易平台祭出机构与个人处分，并将开罚高额罚金。
依据韩国媒体《NEWSIS》的报导，FIU 在先前处分Upbit 母公司Dunamu 后，下面也将依序对Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax 等主要交易平台做出制裁决定。
FIU 自去年起陆续对上述五家交易平台展开现场检查，重点包含顾客确认规范（KYC）违规、未依规定履行反洗钱义务等。多数检查现已完成，FIU 正进入法理反省、召开制裁审议委员会等正式处分程序。依据检查的顺序，FIU 将采「先检查、先处分」的方法决定处分顺序。检查时间依序为：
Dunamu（2023 年8 月）Korbit（2023 年10 月）Gopax（2023 年12 月）Bithumb（2024 年3 月）Coinone（2024 年4 月）因此制裁结果大概率会依上述排序公布。不过，因为Bithumb 最近因订单簿问题又同意一次补充检查，其处分时点可能顺延至最后。
FIU 的处分步骤与Dunamu 案相同，将先针对个人与机构做出行政处分，之后再决定罚金额度。市场常见觉得，各家交易平台的违法内容大致相似，比如KYC 不健全、未回报可疑买卖等，因此制裁强度应不会差异过大。一名业界人士表示：
「FIU 检查内容大致一致，预料罚则也会与Dunamu 案接近。」
FIU 今年2 月曾以违反特金法为由，对Dunamu 代表开出「谴责警告」，并对公司处以「新顾客充提冻结三个月」的重罚；本月6 日更追加裁罚352 亿韩元。
外面预测，其余四家交易平台同样很难防止机构与个人的重度处分。罚金规模可能落在数百亿韩元，但最后金额仍会因违法件数及紧急程度而有所不同。因为后续处分仍需依序完成，FIU 的整体制裁作业恐难在今年内结束，预估要到明年上半年才可能全部扫尾。
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