BTC价格或受人为操纵，数字货币投资者忧心忡忡

愈加多的数字货币投资者开始担忧，BTC和其他数字代币的价格被一个名为Bitfinex的交易平台人为地支撑着，该交易平台一直以来都存在着黑客行为和不透明的商业惯例。

12月，Bitfinex被美国监管机构产品期货买卖委员会传唤。这则消息最早由彭博社于本周二报道，并得到不允许公开讨论正在进行之调查的消息人士证实。这一消息致使大多数数字货币遭到了抛售。

Bitfinex发行了一种名为USDT的数字货币。与大部分数字代币不一样的是，USDT由传统货币USD所支撑着。当投资者给出USD时，新的USDT代表就会被发行。一USD等价于一个代币。

因为与USD挂钩，USDT常常被用来购买BTC等数字货币。

不过近几个月来，不少投资者一直对USDT敲响了警钟。价值数亿USD的新USDT被创造了出来，而且几乎一直在其他数字货币价格下跌的时候。依据对Bitfinex数据的多项剖析，在Bitfinex交易平台所用的USDT可以用来购买很多BTC和其他代币，从而帮助推高这类代币的价格。

运营着数个数字货币对冲基金的Pantera Capital的联席首席投资官Joey Krug说：“这变得愈加让人关注，由于每当市场出现下跌时，你都目睹了同样的状况。也就是说，12月和1月所存在的价格反弹可能不是真实的。”

早在收到传票之前，Bitfinex就被觉得比世界上任何其他BTC交易平台拥有更多的买卖，但缺少透明性。它的结构也非常混乱，拥有着欧洲高管、亚洲办事处与加勒比区域的注册。

现在还不了解监管机构正在探寻什么信息。从技术上讲，USDT代币是由一个独立的公司USDT发行的，它的拥有者和运营者与Bitfinex是同一个人。据知情人士透露，产品期货买卖委员会也同时传唤了这家公司。

Bitfinex尚未对传唤和近期的报道作出回话，USDT企业的高管也没作出回话。该交易平台的管理职员和发言人曾说过，顾客只不过用USDT来购买数字货币，和用USD是一样的。

Bitfinex雇佣了一家美国公司Friedman，对其记录进行审计，证明USDT的运作是正大光明的。但上周，Bitfinex表示在等待数月时间结束审计之后，它正在切断与Friedman的联系。这一消息引起了更多的怀疑。

与多家数字货币公司进行过磋商的高盛集团前买卖员Jill Carlson说：“这是市场发出的一个信号，那些仔细研究过这样的情况的人已经相信这里存在着一个问题。审计师和公司之间的关系解散极少是一家公司根据市场最好实践行事的好兆头。”

对Bitfinex的很多担心之一是其可能在上个月帮助打压了数字货币的价值，而在此前，数字货币已经历程了长达一年的反弹。韩国和美国等多个国家的监管机构都对操纵和欺诈行为表示担心，并暗示要进行打击行动。

在日本，一个大型的数字货币交易平台Coincheck于1月下旬遭到了黑客攻击，损失了近5亿USD的数字货币NEM。这一事件引发了大家对数字货币买卖相对未经测试的安全做法的质疑。

不过，日本是存在监管机构监督数字货币买卖的少数几个区域之一。包含Bitfinex在内的很多大型数字货币交易平台基本都不受监管。

Bitfinex于2015年遭到黑客入侵，2016年第三遭到黑客攻击，去年年底USDT也遭到了黑客攻击，三次黑客攻击共导致超越1亿USD的损失。

该公司推荐了这类黑客攻击行为的一些细节。但在历程最大规模的偷窃之后，2016年，富国银行及其台湾分行都切断了与该交易平台的联系。

银行的问题致使顾客很难在Bitfinex上进行买卖，但买卖员仍然可以继续用交易平台，部分缘由就是USDT。

USDT去年提供了一份来自会计事务所Friedman的初步报告，该报告表示，该公司拥有与所有已发行USDT对应的USD银行账户。但这份报告还没给出定论，USDT也从来没真正做过审计，这一点叫人们怀疑Bitfinex可能在输出没任何东西支持的数字货币。

USDT货币对买卖员来讲是有价值的，由于它允许他们持有稳定的与USD价值挂钩的代币，并在数字货币交易平台之间迅速移动。

但它也有一个缺点。因为USDT持有者的身份并不一直非常了解，所以跨交易平台与跨国界的虚拟代币的流动引起了律师们对洗钱的担心。USDT在Bitfinex以外的流动，也将它失败的风险扩散到了其他交易平台。

行情分析人士特别关注新USDT的发行速度和机会。在1月中旬的一个星期内，有价值4.5亿USD的新USDT被创建，致使USDT的总价值超越了20亿USD。

买卖员之间流传的几份匿名报告，包含上周被发布在网站上的一份匿名报告，都指出了Bitfinex本身的数据。这类报告显示，BTC的价格在新USDT创建后不久就会出现上涨，这一般是Bitfinex中的很多交易平台致使的。

安全研究员和行情分析师Tony Arcieri于1月中旬在博客中写道：“这肯定是价格操纵的征兆。”

很多投资者和买卖员都反对这种批评，他们觉得明智的买卖员或许会在市场下跌时买入。

投资公司Ausum Ventures的管理合作伙伴Jeremy Gardner表示：“我的偏见使我倾向于觉得Bitfinex并没用USDT来操纵BTC的价格。假如他们试图如此做，那非常难想象这种欺诈性发行行为可以一手拉动BTC的价格。”

不过，Pantera Capital的Krug表示，假如USDT真的被投资者所用，那样在市场上扬的时候，他们可能也会想要买入新的USDT。而且，他们并不一直要以1亿USD的精准增量买入。

Krug说：“当你多次看到这一状况时，你就会开始想了解这里到底出了什么事。”

BTC社区对价格操纵的可能性问题很敏锐。一个学术团队于1月初发表了一篇文章，觉得BTC的价格在2013年时，被当时运营最大交易平台的单一玩家Mt. Gox人为地夸大了。

该文章的作者之一Tyler Moore表示，现在可能非常难判断类似的价格操纵是不是正在进行中，不过他也指出，缺少透明度致使其他人都很难确定什么事情。

塔尔萨大学助理教授Moore说：“大家需要更多的保证来确保这类买卖的正当性，并反映独立行为者之间的交易活动。除非推行了这种监督，不然大家没办法相信汇率只能反映正当的供应求购关系。”