韩国将对违反反洗钱合规规定的交易平台推行制裁
来源：
www.sxpdj.com时间：2025-11-25 02:19
韩国很看重反洗钱法，因此，韩国金融情报机构（FIU）已筹备好对不严格遵守协议的数字货币交易平台进行制裁。
除此之外，它还考察了其他一些知名企业，包含Bithumb，硬币,科比特与 GOPAX，检查他们是不是遵循正确的顾客身份验证协议，并准时向有关部门报告可疑买卖。
然而，Bithumb可能面临更多延误。监管机构正在仔细审察Bithumb的订单簿操作。
敦纳姆制裁将成为其他韩国制裁的蓝图
今年2月，Dunamu的首席实行官收到了纪律警告，该交易平台也被禁止同意新的存款或取款三个月。时间快进到2025年11月6日，金融情报机构(FIU)因该公司违反规则，对其处以352亿韩元（约合2570万USD）的罚款。
因为检查职员审察了该国其他主要交易平台类似的反洗钱协议，业内人士预计其他平台也将面临类似的处罚。
韩国数字货币范围的金融专家觉得，各平台可能面临的罚款总额可能高达数千亿韩元。然而，具体金额取决于违规行为的紧急程度。
因为新税制面临延误，金融情报机构延长监管期限
现在，金融情报机构（FIU）还有四家交易平台需要处罚，而且看着该监管机构没办法在年底前完成所有处罚工作。依据现在的审察和处罚速度来看，剩余案件可能要到明年年中才能结案。
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