韩国 FIU 对 Korbit 处以约 188 万USD罚款，并处以「机构警告」处分

币界网消息，据韩国金融情报机构公告，针对数字货币交易平台 Korbit 违反《特定金融情报法》规定的反洗钱义务，FIU 决定对其处以「机构警告」处分，并处以 27.3 亿韩元罚款。除此之外，FIU 对其代表理事处以「注意」处分，对反洗钱报告负责人处以「谴责」处分。此次制裁涉及 FIU 在 2024 年 10 月 16 日至 10 月 29 日对 Korbit 进行现场检查时发现的三大主要违规行为：Korbit 存在约 2.2 万件顾客身份确认及买卖限制违规案例，包含同意模糊的身份证明文件、在顾客信息不全的状况下允许买卖，与未按周期履行顾客再确认义务等；与 3 家未申报的国外虚拟资产服务商进行了 19 次资产转移买卖；在上线 NFT 等 655 件新资产前未按规定履行洗钱风险评估义务。